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外汇管制国家名单有哪些,实行外汇管制的国家都是些什么国家(外汇局通报十起外汇违规典型案例)

09-23 互联网 未知 财讯

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1、外汇管制国家名单有哪些

最近准备进行外汇交易,想知道外汇管制国家名单有哪些?

第一类是实行严格外汇管理的国家和地区:如印度、缅甸、巴西、哥伦比亚、伊拉克、阿富汗、摩洛哥、乍得,塞拉利昂、葡萄牙等国家都属此类。据统计,这类国家大约有90个。 第二类是名义上取消外汇管制的国家和地区,但实际上有一些间接控制。这类国家主要是发达工业化国家,如美国、德国、日本、瑞士、卢森堡等;以及国际收支继续顺差的国家,如科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等石油输出国,这类国家和地区约有20个。 第三类是实施部分外汇管制的国家和地区。国内生产总值较高,如法国、澳大利亚、丹麦、挪威等国。还有一些经济和金融条件较好的发展中国家,如圭亚那、牙买加和南非。目前,大约有20 - 30个这样的国家。

2、外汇局通报十起外汇违规典型案例

中证网讯(记者 彭扬)国家外汇管理局8月5日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。

此次外汇局共通报十起违规典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。在浙江籍韩某非法买卖外汇案中,2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

山西籍赵某非法买卖外汇案中,2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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